Polymarket Tahmin Piyasasında 10 Milyon Dolarlık Para Yıkama Operasyonuna İzin Verildi.

Prediksiyon piyasası platformu Polymarket‘in finansal suç örgütleri tarafından devasa bir para yıkama aracına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Wall Street Journal’ın haberine göre, platformun üçüncü bir ödeme işlemci şirketiyle yaptığı anlaşma, çalınan banka kartlarıyla yapılan bahislerdeki olağanüstü artışın farkına Şubat ayında vardı. Suçlular, çalınan finansal bilgileri tahmin piyasasına girerek bahis yapıyor; kazandıklarında ise bu paraları kendi kontrolündeki alternatif ödeme yöntemlerine aktarıyor.

İndirilen İşlemlerin Çoğu Reddedildi

Journal’ın aktardığına göre, suçlular bu yöntemle en az 10 milyon doları (yaklaşık 488 milyon 800 bin lira) el değiştirmeye çalıştı. Bu durum, üçüncü taraf ödeme işlemcisini gelen işlemlerin yüzde 80’ini dolandırıcılık olarak reddetmeye zorladı. Sektördeki normal dolandırıcılık oranının yüzde 1 civarında seyrettiği göz önüne alındığında, bu oran endüstri standardının çok üzerinde bir seviyede.

Uyumluluk Ekibine “Parayı Devam Ettir” Dendi

Journal’ın ifadesine göre, suçluların bu ticari modeli günün yaygın bir yaklaşımı haline getirdiği görüldü. Polymarket’in kurucu yöneticisi Shayne Coplan, şoklanan uyumluluk ekibine, nakdi çekmeye devam etmeleri ve sorunlar ortaya çıkarsa o zamanla ilgilenmeleri yönünde talimat verdi. Konuyla ilgili finansal politika uzmanları, gözler önüne serilen rüşvet ve yolsuzluk düzeyinin benzeri görülmemek olduğunu vurguluyor.

Düzenlenen alanda böyle bir şey asla yaşanmaz.

Joe Konizeski, Commodity Futures Trading Commission’un eski avukatı

Platformın Durumu ve Sonraki Aşamalar

Kumar platformları Polymarket ve Kalshi’nin daha önce hiç olmadığı kadar popüler hale gelmesi, finansal suçluların tahmin piyasalarını dolandırıcılık ve yolsuzluğu benzeri görülmemek bir ölçekte kullanmasına zemin hazırladı. Ödeme işlemcinin gelen işlemlerin büyük çoğunluğunu reddetmesi, olayın ciddi boyutlara ulaştığının somut bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. İlgili makamların bu durumu nasıl ele alacağı ve platformların önlemlerini nasıl sıkılaştıracağı, önümüzdeki dönemde izlenecek başlıca konular arasında yer alıyor.