ABD Adalet Bakanlığı, Tether’in Banka Hesaplarına El Koydu.

ABD Adalet Bakanlığı, finans teknolojisi şirketi Tether Limited’e bağlı banka hesaplarından ve kripto para cüzdanlarından milyonlarca doları ele geçirdi. Dijital para birimi Tether’ı çıkaran şirket, ABD Federal Suçlar Araştırma Bürosu’nun (FBI) yürüttüğü devasa soruşturmanın konularından biriydi ve bu soruşturma, şimdi yasadışı transferlerle suçlanan lisanssız ödeme işlemci şirketi Capstone’ı ortaya çıkardı.

Soruşturmanın İçine Çekilen İki Şirket

Örgütlenmiş bu dosyanın içine Tether’in ana şirketi iFinex’e ait kripto para borsası Bitfinex de karışıyor. Ödeme işlemcisi Capstone’ın, Wells Fargo ve JPMorgan Chase gibi meşru bankalarla iş görürken kendisini bir bilişim teknolojisi firmasıymış gibi sunduğu iddia ediliyor. Gerçekte, iddialara göre şirket Capstone’a bağlı kişilerin FBI ajanıymış gibi davranarak yaşlıları dolandırdığı ve paralarının ardından kripto paraya dönüştürüldüğü kapsamlı bir dolandırıcılık düzenine katılmıştı.

Şu ana kadar mevcut bilgilere göre, iki kripto şirketi de istemli katılımcılardan ziyade farkında olmayan gözlemciler gibi görünüyor.

Financial Times

Tether’in bağlantısı, Capstone üzerinden Tether’ın paralarını işleyen EQIBank adlı yasal bir karasal firma ile kurulan ilişki üzerinden oluşmuştu. Tether ve Bitfinex, FT’ye yaptığı açıklamalarda kendilerinin yalnızca “EQIBank’ın müşterisi” olduğunu ve Capstone’ın dolandırıcılık eylemlerinden “hiçbir bilgisinin olmadığını” vurguladı.

Banka Hesabı Açma Çabası

Bütün bu gelişme, kripto piyasasının 2026’da hâlâ ne kadar belirsiz kaldığını gösteriyor; piyasa, 140 milyar dolarlık —ki bu yaklaşık 6,8 trilyon liraya denk geliyor— ABD hükümeti borcunu elinde tutuyor. ABD Başkanı’nın desteğine rağmen Tether, en temel finansal altyapıya ulaşmada açıkça zorlanıyor.

Tether’in EQI ile —dolayısıyla Capstone’daki iddia edilen dolandırıcılarla— kurduğu bağ, kripto firmasının küresel finans dünyasının önde gelen bir kurumu olan Singapur Gelişim Bankası’ndan banka hesabı açmaya çalışırken ortaya çıkmıştı. FT’ye göre Tether, Singapur finansçısı aracılığıyla en az bir banka hesabının “başarılı açılmasını” yönetebilirse EQI’ya cömert bir yatırım yapmayı teklif etti. Bu teklif, FBI soruşturması her şeyi masaya döndürmeden gerçekleşmedi ve Singapur Gelişim Bankası, FT’ye “DBS’nin asla yasadışı fonlarla ilişki kurma ya da uygunsuz işlemlere girmeye hevesi olmamıştır” ifadelerini kullandı.